Biên bản thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Khi doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi thành viên hội đồng quản trị công ty thì cần phải làm hồ sơ thông báo thay đổi lên sở kế hoạch đầu tư theo luật doanh nghiệp 2014 Công ty khi muốn thay đổi cần làm các bước và hồ sơ trình tự như sau.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện nay, công ty bạn bạn đang có nhu cầu thay đổi và muốn tìm dịch vụ tư vấn về Thủ tục thay đổi thành viên hội đồng quản trị có uy tín? Hãy đến với Bravolaw, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn tất các Thủ tục thay đổi thành viên hội đồng quản trị cho bạn một cách nhanh chóng nhất.

Thủ tục thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Quy trình được thực hiện chặt chẽ theo quy định pháp luật doanh nghiệp:

1. Chuẩn bị hồ sơ:

• Văn bản của HĐQT đề nghị thay đổi các chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên khác trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên trong Ban kiểm soát và Giám đốc; văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi
• Biên bản họp HĐQT hoặc ban kiểm soát về thay đổi các chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên khác trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát và Giám đốc
• Bản chính đơn xin từ chức hoặc đơn xin thay đổi người đại diện của pháp luật
• Danh sách trích ngang của những người dự kiến bố trí vào các chức danh thay đổi

2. Quy trình:

• Công ty sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng
• Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp, các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
• Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
• Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
• Đại diện khách hàng lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xin Thay đổi thành viên hội đồng quản trị
• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
• Nhận giấy chứng nhận Thay đổi thành viên hội đồng quản trị tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mọi ý kiến đóng góp về Thủ tục thay đổi thành viên hội đồng quản trị xin liên hệ để nhận được sự tư vấn miễn phí 24/24 của các luật sư.

ĐC: P. 201, Tòa Nhà 17T10, Phố Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy Tel: 04 858 776 42 – 04 66 860 797 Fax: 04 35 335 232 Hotline: 093 669 0123

Email:

Hội đồng quản trị thông qua các quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Dưới đây là mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị mới nhất.

Theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020, các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Theo đó, Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- Thời gian, địa điểm họp;

- Mục đích, chương trình và nội dung họp;

- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

- Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp pháp luật qu định.

Lưu ý, Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

2. Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …..

(V/v: ..........................)

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày…….

Địa chỉ trụ sở chính:     

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày .... tháng .... năm 2017 tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp.

II. Thành phần tham dự

- Ông ……………..- Chủ tịch HĐQT

- Ông ………………- Thành viên HĐQT

- Bà ………………..- Thành viên HĐQT

Chủ trì: Ông ……………………………

Thư ký: Bà ………………………………

Số thành viên HĐQT có mặt: ..... thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: .....

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành

III. Nội dung cuộc họp

- Thông qua việc thay đổi hình thức hạch toán của chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY………….

IV. Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký thuế của chi nhánh

1 Thông tin của chi nhánh

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY …………..

Mã số chi nhánh: …………………….

- Địa chỉ chi nhánh: ...........................

2 Nội dung thay đổi:

Kết quả biểu quyết:

-  Tán thành                  : ...

-  Không tán thành         : ...

-  Ý kiến khác    : ...

V. Thời điểm thực hiện việc thay đổi:  Kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy xác nhận cho nội dung thay đổi

Kết quả biểu quyết:

-  Tán thành                  : ... thành viên HĐQT

-  Không tán thành         : ...

-  Ý kiến khác    : ....

3. Lưu ý khi tiến hành họp Hội đồng quản trị

3.1. Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

- Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

3.2. Hướng dẫn quy trình, thủ tục họp Hội đồng quản trị

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, các bước tiến hành họp Hội đồng quản trị như sau:

 Bước 1: Đề nghị mở cuộc họp hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị như đã phân tích ở trên.

Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty, người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Bước 2: Thông báo mời họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp (bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định) chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Bước 3: Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Nếu triệu tập lần thứ 02 thì chỉ cần 1/2 số thành viên trở lên dự họp. 

Khi mở cuộc họp phải tiến hành bầu chủ tọa và thứ ký cuộc họp. Chủ tọa là người điều khiển và ổn định trật tự cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp tiến hành thảo luận và biểu quyết về các vấn đề được nêu ra trong chương trình họp. 

Bước 4: Thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành.

Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác.

Trên đây là biên Bản họp hội đồng quản trị. Nếu vẫn còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192 để được tư vấn chi tiết.