Sàn giao dịch tiền điện tử đang bị điều tra vì cáo buộc vi phạm U. Các lệnh trừng phạt và thực hiện khoản thanh toán 360.000 đô la để giải quyết các khiếu nại Show
 Ryan Mac và David Yaffe-Bellany gửiRyan Mac và David Yaffe-Bellany tháng 11. 28, 2022 Kraken là một U. S. trao đổi tiền điện tử, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc về lệnh trừng phạt liên quan đến các giao dịch tiền ảo của người dùng ở Iran bằng cách trả cho Bộ Tài chính hơn 360.000 đô la vào thứ Hai Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính đã thông báo rằng Kraken, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai về khối lượng tại Hoa Kỳ, đã đạt được thỏa thuận cho phép gần 1 đô la. 7 triệu giao dịch cho những người dường như ở Iran trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019. Năm 1979, Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran cấm xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cho các cá nhân hoặc tổ chức ở đó Văn phòng tuyên bố rằng hình phạt tiền tệ dân sự tối đa đối với các vi phạm có thể vượt quá 270 triệu đô la, nhưng vì Kraken đã báo cáo các vi phạm tiềm ẩn nên việc giải quyết sẽ ít hơn nhiều. Công ty cũng đồng ý chi thêm 100.000 đô la cho các biện pháp kiểm soát tuân thủ mới Công ty có dữ liệu người dùng cho thấy "các giao dịch dường như đã được thực hiện từ Iran", tuyên bố cho biết thêm rằng "Kraken đã không thực hiện thận trọng hoặc quan tâm đến các nghĩa vụ tuân thủ thực thi của mình. "” Giám đốc pháp lý của Kraken, Marco Santori, đã đưa ra một tuyên bố trong đó ông bày tỏ sự hài lòng của công ty khi giải quyết vấn đề này. Các bước bao gồm "tăng cường hơn nữa hệ thống kiểm soát, mở rộng đội tuân thủ của chúng tôi, cải thiện đào tạo và trách nhiệm giải trình", ông nói. "Ngay cả trước khi đưa ra nghị quyết này, Kraken đã thực hiện một loạt các bước để tăng cường các biện pháp tuân thủ của chúng tôi. ” Thỏa thuận được đưa ra vào thời điểm khó khăn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử sau khi một trong những đối thủ cạnh tranh của Kraken, sàn giao dịch FTX có trụ sở tại Bahamas, đã sụp đổ trong tháng này sau khi cạn kiệt tiền gửi, khiến lĩnh vực này gặp phải một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước đến nay. BlockFi, một công ty cho vay tiền điện tử quan trọng, đã nộp đơn xin phá sản vào thứ Hai, với lý do ảnh hưởng của sự sụp đổ của FTX Người dùng có thể mua, bán hoặc nắm giữ các loại tiền điện tử khác nhau thông qua Kraken, một công ty tư nhân trị giá 11 tỷ USD. Kraken trước đây đã phải chịu các hành động pháp lý, bao gồm cả $1. 25 triệu tiền phạt từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai vì cung cấp dịch vụ giao dịch bị cấm. Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty, Jesse Powell, đã tuyên bố từ chức vào tháng 9 do tranh chấp với nhân viên và yêu cầu của chính phủ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài đã xem xét Kraken từ năm 2019, theo một bài báo tháng 7 trên The New York Times. Tháng trước, ông. Powell đã đăng một bảng tính trên nền tảng nhắn tin Slack cho thấy Kraken đã xử lý các tài khoản ở các quốc gia chịu lệnh trừng phạt, chẳng hạn như Iran. Powell tuyên bố thông tin đến từ địa chỉ được liệt kê trên "tài khoản đã được xác minh. "” Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex 24 triệu đô la vào tháng trước vì cho phép khách hàng ở Cuba, Iran, Sudan, Syria và Crimea do Nga chiếm đóng thực hiện các giao dịch có giá trị bằng tiền ảo. Đây là hình phạt lớn nhất mà OFAC từng tuyên bố đối với một công ty tiền điện tử Trao đổi tiền điện tử Kraken đã giải quyết với Hoa Kỳ. S. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính về việc vi phạm rõ ràng các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Sàn giao dịch tiền điện tử đã đồng ý chuyển 362.159 đô la để giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn và đầu tư thêm 100.000 đô la vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ lệnh trừng phạt nhất định Kraken ổn định với OFACcác bạn. S. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã công bố vào thứ Hai một thỏa thuận với Payward Inc. (d/b/a Kraken), một sàn giao dịch tiền điện tử được hợp nhất bởi Delaware. Thông báo nêu rõ
Theo Bộ Tài chính, giữa khoảng tháng 10. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2015 và ngày 29 tháng 6 năm 2019, “Kraken đã xử lý 826 giao dịch, tổng trị giá khoảng $1.680.577. 10, thay mặt cho các cá nhân dường như đã ở Iran tại thời điểm giao dịch. ” Bộ Tài chính chi tiết
Kraken tự nguyện tiết lộ các vi phạm rõ ràng và hợp tác với cuộc điều tra của OFAC, Bộ Tài chính lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử cũng “đã thực hiện các biện pháp khắc phục đáng kể để đối phó với các vi phạm rõ ràng. ” Thông báo cho biết thêm
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài đã xử phạt một số nền tảng giao dịch tiền điện tử theo thời gian. Ví dụ: sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex đã bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt vào tháng 10 Thẻ trong câu chuyện này trao đổi tiền điện tử kraken, Kraken, kraken bị phạt, Kraken OFAC, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài Kraken, Kraken dàn xếp, Bộ Tài chính Kraken, OFAC, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài Bạn nghĩ gì về việc Kraken dàn xếp với OFAC của Bộ Tài chính về các vi phạm lệnh trừng phạt? Kevin Helms Là sinh viên ngành Kinh tế Áo, Kevin đã tìm thấy Bitcoin vào năm 2011 và là người truyền giáo kể từ đó. Mối quan tâm của anh ấy nằm ở bảo mật Bitcoin, hệ thống mã nguồn mở, hiệu ứng mạng và sự giao thoa giữa kinh tế học và mật mã học Giám đốc điều hành Morgan Creek cho biết người đồng sáng lập FTX SBF là một 'con tốt' được sử dụng để 'trừng phạt' ngành công nghiệp tiền điện tử QUY ĐỊNH. 2 giờ trước Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ có thể làm bất cứ điều gì mà tiền điện tử có thể làm mà không gặp rủi ro, tuyên bố chính thức QUY ĐỊNH. 6 giờ trước Tín dụng hình ảnh. Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons bài báo trướcRBI bắt đầu thí điểm Rupee kỹ thuật số bán lẻ đầu tiên tại 13 thành phố của Ấn Độ với 8 ngân hàngBài viết tiếp theoFintech Ejara của Cameroon huy động được 8 triệu đô la trong vòng đầu tư sê-ri Atừ chối trách nhiệm. Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Nó không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc chào mời một đề nghị mua hoặc bán, hoặc khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin. com không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này Đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm Hiển thị bình luận Tin phổ biến hơnTrong trường hợp bạn bị mất nóOman kết hợp token hóa bất động sản trong khung quy định tài sản ảo Mã thông báo bất động sản được thiết lập để được tích hợp vào khung quy định tài sản ảo của Cơ quan quản lý thị trường vốn Oman (OCMA). Theo một cố vấn có thẩm quyền, token hóa bất động sản sẽ mở ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Có thật. đọc thêm Sàn giao dịch Kraken có hợp pháp ở Hoa Kỳ không?Kraken có sẵn cho tất cả U. S. cư dân, ngoại trừ những người sống ở Washington và New York .
Kraken có phải là một sàn giao dịch đáng tin cậy không?Kraken và Coinbase là hai trong số những sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy nhất trên thị trường . Kraken là một trong những sàn giao dịch sớm nhất, được thành lập vào năm 2011, có trụ sở tại San Francisco, California. Được thành lập vào năm 2012, Coinbase cũng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất.
Kraken có giữ tiền điện tử của bạn không?Kraken là một sàn giao dịch, không phải dịch vụ ví . Chúng tôi cung cấp cho khách hàng khả năng gửi tiền vào ví công ty của chúng tôi để giữ an toàn trong khi tiền đang được trao đổi hoặc sử dụng để giao dịch hoặc đặt cược, nhưng chúng tôi không cung cấp dịch vụ ví cá nhân.
Ai đã tài trợ cho Kraken?Kraken đã huy động được tổng cộng $134. 1 triệu tiền tài trợ qua 17 vòng. Nguồn vốn mới nhất của họ đã được huy động vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 từ vòng Thị trường thứ cấp. Kraken được tài trợ bởi 46 nhà đầu tư . Axevil Capital và SkyVision Capital là những nhà đầu tư gần đây nhất.
|
