Binance đã được sử dụng để rửa hơn 2. 3 tỷ USD tiền phi pháp?

Reuters

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào ngày 6 tháng 6, Binance đã bị tin tặc, bao gồm cả những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ lừa đảo sử dụng từ năm 2017 đến 2021, để rửa tiền. Tuy nhiên, sàn giao dịch được cho là không biết chuyện gì đã xảy ra do tính chất ẩn danh của tiền kỹ thuật số

Các nhà điều tra đã thu thập phản hồi từ các quan chức thực thi pháp luật, nhà nghiên cứu và nạn nhân trên khắp thế giới để xác định tác động của lỗ hổng trong luật chống rửa tiền của Binance. Họ cũng tính toán số tiền được rửa bằng cách xem hồ sơ tòa án, tuyên bố thực thi pháp luật và dữ liệu chuỗi khối

Binance bị hacker lợi dụng để rửa tiền từ 2017 đến 2021

Đánh cắp tiền điện tử thông qua Binance

Vụ đánh cắp nổi tiếng, trong đó kẻ tấn công sử dụng Binance để rửa tiền, là vụ vi phạm trao đổi tiền điện tử của Slovakia vào năm 2020, bởi nhóm tin tặc Lazarus được cho là có liên quan đến Triều Tiên. Vụ việc gây thiệt hại lên đến 5. 4 triệu USD. Hacker bị cáo buộc đã sử dụng một tài khoản ẩn danh trên Binance để che giấu dấu vết của số tiền bị đánh cắp. Số tiền này được cho là dùng để tài trợ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Binance cũng đóng một vai trò trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền từ Hydra, thị trường ma túy darknet nói tiếng Nga lớn nhất thế giới. Darknet là một mạng lưới các trang web không thể truy cập được từ các công cụ tìm kiếm. Người mua và người bán trên Hydra đã tận dụng Binance để thực hiện và nhận các khoản thanh toán bằng tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 780 triệu USD. Theo báo cáo điều tra, điều đáng nói trong trường hợp này là Binance đã biết về việc người dùng Hydra sử dụng nền tảng của mình để giao dịch. Tuy nhiên, các giao dịch giữa Binance và Hydra đã giảm đáng kể vào tháng 8 năm 2021, sau khi Binance thắt chặt kiểm tra Chống rửa tiền (AML). Được biết, Hydra đã bị cấm giao dịch kể từ đó

\N

Trong một trường hợp khác, Binance cũng được sử dụng để chuyển số tiền điện tử trị giá 16 triệu đô la từ ví tiền điện tử bị đánh cắp của một nhà đầu tư Úc. Tin tặc đã rút tiền điện tử qua Binance sau khi vượt qua bài kiểm tra bảo mật không xác định

Sử dụng tiền điện tử ẩn danh

Bất chấp sự giám sát ngày càng tăng, một số kẻ bất chính được cho là đã sử dụng Binance để mua Monero, một loại tiền điện tử tập trung mạnh vào quyền riêng tư và phân cấp, để buôn bán ma túy. Việc sử dụng Monero được coi là hiệu quả hơn vì nó có thêm các tính năng ẩn danh so với các tài sản như Bitcoin. Tuy nhiên, điều đáng nói là cuộc điều tra tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã từng thúc đẩy việc sử dụng tiền riêng tư trong một cuộc gọi với nhân viên, nói rằng chúng là một phần của tự do tài chính

Binance đã chịu sự giám sát của cơ quan quản lý đối với các cuộc kiểm tra AML yếu kém vào năm 2021. Sàn giao dịch cũng bị cấm hoạt động ở một số khu vực pháp lý. Trong bối cảnh các luật chống rửa tiền yếu kém của sàn giao dịch được xem xét kỹ lưỡng, Binance đã phải đưa ra các biện pháp cụ thể, bao gồm cả việc thuê một chuyên gia tuân thủ, để đảm bảo công ty đi đúng hướng và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance được cho là đã hoạt động như một đường dẫn để rửa số tiền bất hợp pháp vượt quá 2 đô la. 3 tỷ trong 5 năm.  

Binance đã bị tin tặc, buôn bán ma túy và lừa đảo sử dụng từ năm 2017 đến 2021, nhưng sàn giao dịch được cho là không biết về những diễn biến do tính chất ẩn danh của tiền kỹ thuật số, một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào ngày 6 tháng 6 cho thấy

Các nhà điều tra đã thu thập phản hồi từ các quan chức thực thi pháp luật, nhà nghiên cứu và nạn nhân tội phạm trên toàn thế giới để xác định tác động của các lỗ hổng trong luật rửa tiền của sàn giao dịch. Các nhà điều tra đã tính toán số tiền đã rửa bằng cách xem xét hồ sơ tòa án, tuyên bố của cơ quan thực thi pháp luật và dữ liệu chuỗi khối.   

Sự cố hack được hỗ trợ thông qua Binance

Một số sự cố hack phổ biến mà những kẻ tấn công sử dụng Binance để rửa tiền bao gồm vụ vi phạm một sàn giao dịch tiền điện tử ở Slovakia năm 2020 bởi một nhóm hack Bắc Triều Tiên được xác định là Lazarus. Vụ việc dẫn đến thiệt hại lên đến $5. 4.000.000.  

tiền điện tử

Dự đoán giá Ethereum cho ngày Giáng sinh 2022

tiền điện tử

9 năm trước, Trung Quốc đã cấm Bitcoin, nhưng vẫn là một con cá voi BTC im lặng

tiền điện tử

Gợn v. Cập nhật vụ kiện của tòa án SEC kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2022

tiền điện tử

Giám đốc điều hành Binance chỉ trích Bankman-Fried là 'một trong những kẻ lừa đảo vĩ đại nhất trong lịch sử'

tiền điện tử

Tại sao Dogecoin (DOGE) gặp sự cố?

Bị cáo buộc tin tặc đã sử dụng các tài khoản ẩn danh trên Binance để che giấu dấu vết của số tiền bị đánh cắp, được cho là chuyển sang tài trợ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên.  

Binance cũng đóng một vai trò trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền từ Hydra, thị trường ma túy darknet lớn nhất thế giới bằng tiếng Nga. Người mua và người bán trên nền tảng đã tận dụng Binance để thực hiện và nhận các khoản thanh toán bằng tiền điện tử với tổng trị giá khoảng 780 triệu USD.  

Thật thú vị, các cuộc điều tra chỉ ra rằng Binance đã biết rằng người dùng Hydra đang sử dụng nền tảng này để giao dịch. Thông tin được đăng trên cuộc trò chuyện Telegram Nga của Binance.  

Tuy nhiên, giao dịch giữa Binance và Hydra đã giảm đáng kể vào tháng 8 năm 2021 sau khi sàn giao dịch thắt chặt kiểm tra AML. Tuy nhiên, nền tảng này đã bị đóng cửa kể từ đó.  

Những kẻ lừa đảo sử dụng Binance để lừa đảo nạn nhân

Ở những nơi khác, Binance cũng được sử dụng để chuyển tiền điện tử trị giá 16 triệu đô la từ một nhà đầu tư người Úc có ví tiền điện tử bị chiếm đoạt. Tin tặc đã rút tiền điện tử qua Binance sau khi vượt qua kiểm tra bảo mật không xác định.  

Kể từ đó, Binance đã gọi tất cả các tính toán là không chính xác cùng với việc không tận dụng được CEO Changpeng Zhao trong một cuộc phỏng vấn.  

Việc sử dụng tiền điện tử ẩn danh

Trong bối cảnh sự giám sát của cơ quan quản lý ngày càng tăng, một số kẻ bất hợp pháp được cho là đã sử dụng Binance để mua tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư Monero để mua ma túy. Việc sử dụng Monero được xem là hiệu quả hơn nhờ các tính năng ẩn danh bổ sung so với các tài sản như Bitcoin.  

Thật thú vị, cuộc điều tra cho biết thêm rằng Zhao đã thúc đẩy việc sử dụng tiền riêng tư trong một cuộc gọi video với các nhân viên nói rằng họ là một phần của tự do tài chính.  

Đáng chú ý, Binance đã chịu sự giám sát của cơ quan quản lý đối với các cuộc kiểm tra AML yếu kém vào năm 2021, với việc sàn giao dịch bị cấm hoạt động ở một số khu vực pháp lý. Đáng chú ý, sau khi ra mắt sàn giao dịch, nhóm tuân thủ được cho là đã quá tải với các nhân viên phàn nàn rằng người dùng đã vượt qua dễ dàng.  

Cuối cùng, trong bối cảnh các luật chống rửa tiền yếu kém của sàn giao dịch bị giám sát chặt chẽ, Binance đã đưa ra các biện pháp cụ thể, bao gồm cả việc thuê các chuyên gia tuân thủ.  

Binance có anti không

Có phải IRS đang điều tra Binance về tội rửa tiền?

Làm thế nào mà Reuters phát hiện ra vụ bê bối Binance?

Bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp từ Binance?

Binance có bị hack không?

Làm thế nào để Binance trở thành sàn giao dịch lớn nhất?

Tại sao Binance không được phép ở Hoa Kỳ?

Binance có thể giữ tiền của bạn không?