Người tổ chức đoàn xe tự do bị đóng băng tài sản tiền điện tử

Các nhà lãnh đạo phản đối tài xế xe tải của Canada đã vô tình dạy chúng tôi rằng một công dân tư nhân ở quốc gia đó có thể kiến ​​nghị thành công một thẩm phán để đóng băng tiền điện tử của người khác. Đó là lý do tại sao Tamara Lich là một trong những Người có ảnh hưởng nhất của CoinDesk năm 2022

Frederick Munawa 

Frederick Munawa

Ngày 5 tháng 12 năm 2022 tại 1. 14 giờ chiều. m. UTC

Cập nhật ngày 6 tháng 12 năm 2022 tại 3. 47 một. m. UTC

Biểu tượng Facebook Biểu tượng Linkedin Biểu tượng Twitter

Tamara Lich (Will Ess cho Pixelmind. ai/CoinDesk)

Tamara Lich (Will Ess cho Pixelmind. ai/CoinDesk)

Lệnh cấm Mareva là một công cụ pháp lý mạnh mẽ gần đây đã được sử dụng để đóng băng tài sản hàng trăm triệu đô la trên toàn thế giới của một cựu giám sát viên người Ả Rập Xê Út sống ở Toronto, cũng như tài sản của một nhà thầu Nova Scotia bị cáo buộc đã lừa đảo Khu đô thị khu vực Halifax và một

Được biết đến như một lệnh cấm của Mareva, vụ kiện đã được đệ trình bởi cư dân Ottawa Zexi Li, Geoffrey Devaney và doanh nghiệp Happy Goat Coffee chống lại những người tổ chức đoàn xe quan trọng bao gồm Chris Barber, Benjamin Dichter, Tamara Lich và Nicholas St. Louis. Phiên điều trần được tổ chức riêng tư mà không có thông báo hoặc quyền truy cập công khai, luật sư Paul Champ, người đại diện cho cư dân đưa vụ kiện, nói với The Star, một tờ báo Canada có trụ sở tại Toronto. Li hồi đầu tháng này đã giành được một lệnh cấm người biểu tình bấm còi ở trung tâm thành phố Ottawa

Matthew Burgoyne, một đối tác tập trung vào tiền điện tử và chuỗi khối tại McLeod Law có trụ sở tại Calgary, cho biết:. Ông nói thêm rằng lệnh cấm là một biện pháp pháp lý mạnh mẽ có thể gây ra hậu quả đáng kể cho bị cáo. ” Các bị cáo không được thông báo trước về vụ kiện, Champ nói

Champ, người đã thuê một nhà điều tra tư nhân và chuyên gia về tiền điện tử, nhận thấy rằng các phong trào tiền điện tử của những người tổ chức đã vượt xa nỗ lực theo dõi họ của chính phủ, theo The Star

Theo lệnh cấm, các bị cáo có tên và những người có liên kết với họ bị hạn chế di chuyển tài sản fiat và tiền điện tử trong tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử có tên cụ thể trong vụ kiện. Những người được hỏi bây giờ phải trả lời trước tòa và “nộp bản kiểm tra có tuyên thệ” về tài sản của họ và tài sản đó đã được sử dụng vào mục đích gì. Burgoyne cho biết lệnh cấm của Mareva chỉ được sử dụng khi có “rủi ro cao” mà bị cáo sẽ “định đoạt, chiếm đoạt hoặc… di chuyển tài sản của mình khỏi khu vực tài phán trong quá trình kiện tụng,” Burgoyne nói. Nó đóng băng tài sản của họ một cách hiệu quả cho đến khi phán quyết được thông qua

Nếu các bị cáo vi phạm lệnh, họ có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc bị tịch thu tài sản. Nếu các cá nhân giúp đỡ bất kỳ bị cáo có tên nào trong việc vi phạm lệnh, họ cũng có thể phải đối mặt với các hình phạt hoặc bị bỏ tù, đơn kiện cho biết

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Canada đàn áp sâu rộng các cuộc biểu tình Đoàn xe Tự do, bắt đầu vào cuối tháng 1 và đã khiến đất nước thiệt hại hàng trăm triệu đô la thương mại, chi phí trị an và dịch vụ thành phố mỗi ngày khi các cuộc biểu tình diễn ra. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Canada Justin Trudeau lần đầu tiên trong lịch sử nước này viện dẫn Đạo luật Khẩn cấp, trao cho các cơ quan thực thi pháp luật quyền lực lớn hơn để trấn áp người biểu tình

Cuối buổi tối hôm qua, cảnh sát Ottawa đã bắt giữ một số người tổ chức biểu tình quan trọng, bao gồm cả Lich và Barber, với tội danh nghịch ngợm. Đến sáng thứ Sáu, các sĩ quan cảnh sát vũ trang được hỗ trợ bởi các phương tiện chiến thuật bọc thép đã xuống trung tâm thành phố Ottawa trong một nỗ lực lớn để giải tán những người biểu tình và xe tải khỏi thành phố

Mặc dù lệnh cấm Mareva là mới, nhưng chính quyền Canada đã nhắm vào các quỹ của đoàn xe biểu tình theo những cách khác

Đầu tuần này, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) của Canada đã ra lệnh cho tất cả các công ty do FINTRAC quản lý ngừng giao dịch với 34 ví tiền điện tử, đã nhận được 20 Bitcoin (BTC), tương đương gần 900.000 đô la, cho những người biểu tình. Phần lớn các trao đổi tiền điện tử hoạt động trong nước được quy định bởi Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC). Ngân hàng TD của Canada cũng đã đóng băng hai tài khoản cá nhân đã nhận được hơn 1 triệu đô la cho những người biểu tình và nền tảng gây quỹ cộng đồng GoFundMe đã đóng một chiến dịch quyên góp cho những người lái xe tải sau khi thảo luận với chính quyền

Jesse Powell, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Kraken — một trong 10 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới — và là người ủng hộ trung thành của Freedom Convoy, đã cảnh báo những người biểu tình hôm qua rằng nền tảng của anh ta sẽ “buộc phải tuân thủ” chính quyền Canada. “Đừng giữ tiền của bạn với bất kỳ người giám sát tập trung nào [hoặc] được quản lý. Nhận tiền của bạn [và] rút tiền mặt và chỉ giao dịch P2P [ngang hàng]. Chúng tôi không thể bảo vệ bạn,” Powell đã tweet

Powell trước đây đã quyên góp cho một buổi gây quỹ Bitcoin cho những người biểu tình được tổ chức bởi một nhóm có tên HonkHonkHodl. “Mệnh lệnh là vô đạo đức. Hãy chấm dứt sự điên rồ,” anh viết trên trang gây quỹ. Chiến dịch gây quỹ BTC do Powell đóng góp đã kết thúc vào đầu tuần này sau khi đạt được mục tiêu tích lũy được 21 Bitcoin (BTC), tương đương khoảng 929.134 đô la, những người tổ chức chiến dịch đã thông báo trên Twitter. Một trong những người sáng lập HonkHonkHodl, người có tên là NobodyCaribou trên Twitter (và người có tên trong vụ kiện là Nicholas St. Louis), cho biết nhóm đã phân phát 14. 6 BTC cho 90 người lái xe tải vào đầu tuần này thông qua một đợt airdrop ví Bitcoin P2P hoành tráng. ”

Tuy nhiên, các hành động của chính quyền có thể chỉ có tác động tối thiểu đối với tiền điện tử của người biểu tình, đặc biệt nếu họ đang sử dụng ví “không được lưu trữ” bị ngắt kết nối với internet hoặc trao đổi tiền điện tử. Phương thức chuyển tiền điện tử ngang hàng này có nghĩa là tài sản được lưu trữ trong ví “không lưu ký”, theo Burgoyne, “giữ [tài sản] cách ly khỏi…chính phủ hoặc ngân hàng. ”

Những người tổ chức cuộc biểu tình có thể dễ dàng chuyển tiền điện tử sang ví mới, nơi tài sản có thể được rút ra bằng đô la Canada thông qua trao đổi. Burgoyne không tin rằng chính phủ sẽ bắt đầu theo dõi các giao dịch ví lịch sử, nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, chủ sở hữu có thể sử dụng các “máy trộn” tiền điện tử như Tornado Cash để “rửa” tiền của họ, che giấu dấu vết kỹ thuật số của họ trên chuỗi khối

Burgoyne lập luận rằng việc sử dụng ví “tự lưu trữ” như vậy có nghĩa là sẽ “rất khó, nếu không muốn nói là không thể” đối với chính quyền Canada trong việc thực sự đóng băng tài sản tiền điện tử của người biểu tình